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fr:association:documents:pv2019 [2019/01/02 21:38]
Postroutine créée 		fr:association:documents:pv2019 [2019/02/24 19:38] (Version actuelle)
Trim
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-====== PV assemblée générale 2018 ======+====== Ordre du jour ====== 
 +    * Accueil des participants et mot de bienvenue. (président) 
 +    * Acceptation du procès verbal de l'assemblée 2018. 
 +    * Éventuelles modifications de l'ordre du jour. (comité + membres) 
 +    * Bilan de l'année 2018 
 +    * Retours des groupes de travail: 
 +      * Rencontre mensuelle 
 +      * Libre et Vous 
 +      * RHL 
 +      * Fusion gull/slo 
 +      * Webmaster 
 +    * Comptes 2018 (trésorier) et rapport du vérificateur de comptes. 
 +    * Budget 2019 (trésorier) 
 +    * Proposition de nouveaux membres pour le Comité 
 +    * Élection/Prolongation du mandat du comité 
 +    * Election des groupes de travail 2019 (point ajouté) 
 +    * Agenda 2019 : choix des dates et des projets! 
 +     
 +====== Présences ====== 
 +  * Présents: Sebseb01, yuhl, Trim, OdyX, EGermond, St-Bernard, lixette, Björn Rademacher, Raphael Munoz, Pascal Kotté. 
 +  * Excusés: Postroutine, Samuel Chenal, Marthaler, Aurèle, Rodolphe HB9VAB, 
  
-===== Personnes présentes =====+Avec 7 membres cotisants hors comité exécutif, l'assemblée générale peut valablement se réunir. 
 +     
 +====== Election des scrutateurs ====== 
 +L'assemblée décide que, vu le nombre de participant, il n'est pas nécessaire d'avoir de scrutateurs.
  
-===== Personnes excusées =====+====== Acceptation du procès verbal de l'assemblée 2018 ======
  
-===== Informations pratiques =====+* Nombre d'acceptation: 4 
 +* Nombre de refus: 0 
 +* Nombre d'abstentions: 3
  
-===== Déroulement =====+La majorité est atteinte, 
  
 +====== Éventuelles modifications de l'ordre du jour. (comité + membres) ======
 +L'ordre du jour est modifié pour ajouter la nomination des responsables des groupes de travail.
  
 +====== Bilan de l'année 2018 ======
 +Activités réalisées en 2018:
  
 +   * RHL 2018
 +   * Geekerie de printemps
 +   * Cours du GULL: IPFS et Qubes OS
 +   * Libre et vous
 +   * Grillades d'été
 +   * Leman make
 +   * Alternatiba
 +   * Conférence à Lausanne avec Framasoft à propos du "Progrès de l'homme"
 +   * Organisation des RHL 2019
  
 +====== Retour des groupes de travail ======
 +===== RHL 2018 =====
 +Organisé à St-Cergues avec une marge bénéficiaire d'environ 600.- (voir les détails dans le bilan groupe de travail qui sera attaché en annexe).
 +Un peu de difficulté à faire le suivi des sponsors, bien manger, pas mal de monde et des bonnes conférences.
  
 +\\
 +
 +Le nombre de participant croît chaque année d'environ 5 personnes par année.
 +
 +===== Libre et vous =====
 +L'organisation avait débuté à 5 personnes aux RHLs, mais concrètement à deux après (Sébastien Piguet et Sébastien Gendre), ce qui n'était pas assez.
 +Pendant la fête, il y a eu 4 membres.
 +
 +\\
 +
 +Ça s'est bien passé, il y a eu pas mal de monde, la date n'était pas génial au vu des autres activités dues au weekend prolongé.
 +
 +\\
 +
 +Bel événement, mais trop organisé à l'arrache. Ca s'est bien passé globalement quand même.
 +
 +\\
 +
 +Comme il n'y a pas assez de soutiens des membres de Swisslinux, et selon l'organisation actuelle, il n'y aura pas de future édition. A moins 
 +
 +===== Cours du gull =====
 +Il y a eu 2 cours organisé (FIPS, Qubes OS) qui se sont bien passé. Par manque de temps, il n'y a pas eu plus de cours.
 +
 +\\
 +
 +Pour 2019, le projet est d'organiser plus 
 +
 +===== Fusion avec le gull =====
 +La fusion n'a pas encore eu lieu; il y avait plein d'idées pour faire les choses au mieux mais c'était trop grand. La gestion des membres a été l'élément bloquant.
 +
 +\\
 +
 +Hier, un atelier a permis de bien avancé sur ce qu'il faut faire concrètement. 
 +
 +\\
 +
 +Manque de forces vives; beaucoup de gens s'étaient proposés à l'AG mais peu sont intervenus ensuite.
 +
 +\\
 +
 +Organisation :
 +  * wiki: \url{https://swisslinux.org/wiki/groupes/accueil\_gull}
 +  * forum: \url{https://swisslinux.org/forum/viewtopic.php?id=4845}
 +
 +====== Webmaster ======
 +Groupe de travail tenu par Sébastien Gendre avec le déveleoppement d'un nouveau site pour Swisslinux.
 +
 +\\
 +
 +Le code peut être trouvé sur framagit sous l'organisaiton Swisslinux.
 +
 +====== Comptes 2018 (trésorier) et rapport du vérificateur de comptes ======
 +
 +Lecture du bilan.
 +
 +  * Revenus 647.09
 +    * Cotisations de 210.- CHF
 +    * RHL 2018 de 437.09 CHF
 +
 +  * Dépenses 1621.92
 +    * Libre et vous 13.- CHF
 +    * Cotisation April 113.92 CHF
 +    * Frais CCP 120.- CHF
 +    * RHL 2019 1375.92 CHF
 +
 +===== Lecture du rapport du vérificateur des comptes =====
 +
 +Le vérificateur n'a pas reçu un certain nombre d'information et de documents.
 +
 +\\
 +
 +La fusion des comptes du Gull ne s'est pas faite comme prévu
 +
 +\\
 +
 +Aucun appel à cotisation n'a été effectué, du coup peu de cotisation ont été payée
 +
 +\\
 +
 +La liste des membres ne semble pas être à jour ?
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 +Le code civil a été mis à jour, ces nouvelles dispositions demande de l'association tiennent une compatibilité en partie double
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 +Le vérificateur ne recommande pas l'acceptation des compte, mais l'AG est libre de libérer le comité des comptes
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 +Le vérificateur se propose aussi comme trésorier
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 +Le comité réponds en précisant que les comptes ont été tenu de manière habituelle, et que l'association n'a jamais tenu une comptabilité double. Le comité a passé la soirée a vérifier le CCP et a pu constaté que les dépenses sont justifiées.
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 +
 +Les comptes RHL sont représenté que par sont bilan final, soit sans compta précisée par une comptabilité plus précise.
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 +Le comité laisse à l'assemblée la possibilité d'accepter la compta ou de convoquer une AG extraordinaire.
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 +\\
 +
 +L'assemblée générale discute pour savoir si la clôture est saine. Et quel est la procédure à suivre pour 2018 et la procédure 2019.
 +
 +\\
 +
 +L'assemblée demande également d'avoir la liste complète des membres en 2018 (attention, les membres de 2017 qui n'ont pas payés en 2018 leur cotisation sont encore considérés comme membre).
 +
 +\\
 +
 +Le comité et l'assemblée générale remercient le travail réalisé par le trésorier et le vérificateur des comptes 2018.
 +
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 +
 +L'assemblée confirme sa confiance au comité exécutif par l'unanimité.
 +
 +\\
 +
 +Est-ce que l'assemblée accepte les comptes 2018, selon les documents mis à disposition et le rapport du vérificateur ?
 +
 +  * Accepter: 2 voix
 +  * Refuser: 8 voix
 +  * Abstention: 0 voix
 +
 +\\
 +
 +En l'état l'assemblée décide de ne pas accepter 2018.
 +
 +\\
 +
 +L'assemblée déclare accepter comme comptabilité valable pour l'exercice 2018, une comptabilité dite simplifiée ?
 +
 +  * Accepté à l'unanimité
 +
 +====== Budget 2019 (trésorier) ======
 +Pour l'année 2019, le trésorier vous propose le budget suivant en comptant sur une vingtaine de cotisations:
 +
 +  * Cotisations
 +    * +7'500.- CHF
 +  * Don du GULL
 +    * +12'000.- CHF
 +  * RHL2019
 +    * - 0 CHF
 +  * April
 +    * -120 CHF
 +  * Autres activités
 +    * -1000 CHF
 +  * Frais CCP
 +    * -120 CHF
 +  * Abonnement au journal LWN:
 +    * -720 CHF
 +  * Projecteur pour les ateliers:
 +    * -1000 CHF
 +  * Gestion des envois automatisés de la facturation:
 +    * -1000 CHF
 +  * Infrastructure
 +    * -200 CHF
 +  * Changement de l'adresse de l'association
 +    * -20 CHF
 +
 +\\
 +
 +En résumé:
 +
 +  * TOTAL Recettes: 19'500.-
 +  * TOTAL Dépenses: -4'180.-
 +  * BALANCE: +15'320.-
 +
 +\\
 +
 +L'assemblée accepte à l'unanimité le budget 2019.
 +
 +====== Proposition de nouveaux membres pour le Comité Exécutif ======
 +Adrien ne se représente pas pour un mandat en 2019 et donc abandonne son poste de vice-secrétaire.
 +Le président propose de ne pas ré-élire MonsieurHappy au rôle de secrétaire.
 +
 +\\
 +
 +Par un vote unanime, l'assemblée demande au Comité de se soumettre à réélection lors de l'assemblée Générale extraordinaire qui décidera sur les comptes 2018. 
 +
 +\\
 +
 +L'assemblée propose une élection des membres suivants sur un bulletin de liste:
 +
 +\\
 +
 +- Sébastien Piguet (Président)
 +- Aurèle Aubert (Trésorier)
 +- Cédric Briner (Secrétaire)
 +- Sébastien Gendre
 +- Rodolphe Schoenburg
 +- Christophe Dorsaz
 +
 +====== Élection/Prolongation du mandat du comité: voté à l'unanimité ======
 +L'assemblée propose que les vérificateurs des comptes 2019 soient élus à la prochaine assemblée générale extraordinaire:
 +    * Accepter: 9 voix
 +    * Refuser : 1 voix
 +
 +====== Élection des groupes de travail 2019 (point ajouté) ======
 +
 +**RHL**: OdyX, Lixette
 +
 +**Cours du mardi**: Cédric
 +
 +**Fusion GULL**: Cédric
 +
 +**Webmaster (site et CSS)**: Sébastien Gendre
 +
 +**Infrastructure système**: OdyX
 +
 +**Contact externe**: Sébastien Piguet, Emmanuelle, Pascal
 +
 +====== Agenda 2019 : choix des dates et des projets! ======
 +
 +  * Assemblée générale extraordinaire en mars (date précise fixée par le trésorier)
 +  * Geekerie de printemps
 +  * Grillades
 +  * RHL 2020
 +
 +\\
 +
 +L'assemblée est levée à 13h00.
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